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中共www.itb18.com委员会关于巡察整改情况的通报

来源: 2019-08-16 09:11:05  星期五

根据市委统一部署,2019年2月12日至3月29日,市委第八巡察组对www.itb18.com(以下简称“投控公司”)党委开展了巡察。5月7日,市委巡察办和第八巡察组向投控公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。


一、提高政治站位,认真抓好巡察整改各项工作


一是全面落实巡察整改主体责任。投控公司党委坚决贯彻市委关于巡察工作的部署要求,认真领会张波同志在巡察意见反馈会上的讲话精神,把推进巡察整改作为重要政治任务抓紧抓实。5月7日当天,党委书记、董事长王勇健同志立即主持召开专题党委(扩大)会议,认真学习领会巡察反馈意见,研究审定整改总体方案,明确整改工作时间进度和工作要求。成立巡察整改工作领导小组,王勇健同志担任组长,党委副书记、总经理王文杰同志,党委副书记冯青山同志,纪委书记、监事会主席伍先铎同志为副组长,其他公司领导班子成员为成员,全面领导负责巡察整改工作。成立巡察整改工作办公室,具体负责组织实施整改工作。制定巡察整改工作方案,将巡察反馈指出的问题和意见建议细化为37个整改项目,制定118条具体整改措施,明确责任领导、责任部门、完成时限。截至目前,公司党委先后共召开6次专题会议,研究部署巡察整改工作,解决整改工作中遇到的各类问题。系统各企业都相应成立巡察整改工作领导小组和办公室,确保巡察整改工作扎实有效推进。

二是迅速抓好重点问题整改。针对巡察指出的重点问题,投控公司党委认真梳理、专题研究,分工7位公司领导带队,用一周时间深入相关企业全面调查,指导企业剖析问题原因,研究整改措施和处置意见。目前,绝大部分重点问题已经整改到位,错误行为得到纠正,制度漏洞得到弥补,相关责任人被追责问责。公司党委、纪委根据巡察反馈意见,对重点查处的“四风”、财务管理、人事管理、发展党员方面的问题进行通报,督促系统企业对照检查、吸取教训、提高认识,坚决杜绝类似问题发生。

三是举一反三查问题、全面整改。5月14日,下发《关于落实市委第八巡察组反馈意见全面开展自查整改工作的通知》,要求系统企业对照巡察反馈的5个方面19个问题全面自查,建立问题台账和整改清单。5月31日,召开全系统巡察整改工作推进会,分析整改工作形势,进一步明确自查、整改工作要求。6月5日至20日,投控公司成立7个检查小组,梳理检查工作要点和整改标准,深入系统企业全面督查,对发现的问题一一指明、督促整改到位。

四是认真开好巡察整改专题民主生活会。6月20日下午,投控公司党委召开深刻汲取李华楠案教训暨巡察整改专题民主生活会,认真吸取李华楠案件教训,聚焦巡察反馈的问题,深刻查找领导班子和成员个人存在的不足,严肃认真开展批评与自我批评,查明责任、剖析原因、深刻反思、统一认识,研究改进提高的措施。市委巡察组宋小辉副组长、市国资委企业领导人员管理处杜秀峰处长到会给予有力指导。系统各直属企业领导班子也都在6月底前召开巡察整改专题民主生活会,投控公司领导分头到会督导。

五是建立健全相关管理制度。坚持以巡察整改为契机,深挖问题根源,以“解决一个问题、堵塞一批漏洞、消除一方隐患”为目标,强化制度建设,确保管长远、求实效。目前,已制定完善《关于进一步加强与改进发展党员工作的若干意见》、《公司重大事项请示报告清单》、《投资管理办法》、《公司全面风险管理办法(2019版)》、《直接出资企业财务总监管理办法》、《费用管理规定》等18项管理制度,并下发《关于进一步严格执行重大事项请示报告制度的通知》、《关于严格落实“第一议题”学习制度的通知》、《关于加强物业租赁领域涉意识形态工作管理的通知》、《关于全面建立安全生产标准化体系和“双重”预防机制的通知》等文件,要求各企业、各级党组织严格执行。


二、对照反馈意见逐条整改,确保整改到位取得实效


(一)对“党委全面领导作用发挥不够充分,贯彻落实上级工作部署不够到位”的整改

1.针对“最近几年,公司领导的注意力更多集中于优秀的企业而忽视相对落后的企业,更多集中于增量的扩张发展,而忽视存量的内涵提升,系统内长期存在的一些阻碍改革发展的问题未能及时有效解决”的问题。

一是进一步加强公司总部能力建设以增强总部能力带动系统企业经营管理效能的整体提升,重点改革创新财务和资金管理机制,制定实施企业利润分配工作指引和投控系统财务共享中心方案,建立可持续融资模型和最佳现金持有量模型,近期成功完成多次境内外融资,发行10亿元全国首单服务粤港澳大湾区专项公司债券。修订投资管理办法;探索上市公司可流通股权市值管理长效机制,丰富公司资产配置能力;加快低效资产处置盘活,推进南油集团和广聚控股小股权处置。完善风险防控机制,研究风险管理顶层设计规划,制定风险限额管理操作指引、全面风险管理暂行办法等文件。启动品牌建设专项课题研究,进一步提升投控系统企业品牌价值和影响力。打造信息化智慧国企,探索建立“深投云控平台”,编制业务平台信息化建设方案,推进基金群管理系统和安全生产管理系统建设。

二是加快推进系统企业重组整合。通过提升产业发展质量和规模效应解决落后企业发展难题,重点围绕打造科技金融、科技园区和科技产业三大核心板块,有序开展存量企业重组整合。目前,已制定完善系统内企业重组整合总体方案,明确各板块重组整合的细分任务和时间进度。近两个月,已完成深超科技、信息管线、易图资讯、交通中心等4家企业的重组整合工作,正在推进中开院和综交院2家企业的重组整合。计划到2019年底前,将存量直管企业整合至30家左右。

三是建立健全系统企业业务协同发展机制。将系统企业间业务协同工作作为促进公司内涵式增长的关键举措,探索搭建与公司治理结构、产业发展和战略布局相匹配的业务协同模式。成立业务协同领导小组,由总经理担任组长,下设工作小组,深入推进14项协同子课题研究,集中力量攻克一批协同难题,全面推进业务协同工作。

下大力气解决长期阻碍企业改革发展的难题。加快处置僵尸企业,在已完成出清102家僵尸企业的基础上,近期再次排查出81家僵尸企业,一企一策制定处置计划,力争2020年底完成出清任务。加快处理重大诉讼未决问题,近期彻底解决了龙飞纺织、进出口破产案,深港工贸、水产公司执行案取得实质进展,为公司追回债权4009万元。加快核销不良资产,建立24.32亿元不良资产台账,按照账销案存原则进行管理,一旦发现财产线索及时开展追收工作。加快处理产权瑕疵、土地确权问题,近期有效推动了17745平方米土地、3335平方米物业的确权。加快处理今年梳理出的34项重大历史遗留问题,近期完成15年未决的特发集团债转股问题,为公司争取权益3.64亿元。

2.针对“推动市委市政府重大决策部署落地存在差距,如承担的体育中心升级改造、高新区北区升级改造统筹等市内多个重点片区建设项目进展较慢”的问题。

推进深港科技创新特别合作区项目建设。已完成深港科技创新公司组建,向如桂、庆生等市领导汇报合作区统筹规划实施方案,完成专家评审;已基本落实合作区内国有储备地和深福保服务中心用地两处核心土地资源,完成国有储备地的可行性研究、专家评审等工作;正式启动首批项目的建筑设计国际招标工作,计划于年内开工。

是推进深圳市国际交流中心项目建设。调配系统内外资源,协助政府开展项目前期工作,承办城市设计国际咨询,开展专项研究;推进前期12个项目招标,邀请何镜堂院士提供不少于3个建筑设计方案,已完成项目建筑概念多方向比选方案,并向市领导专题汇报。后续将按照市政府工作部署,协调市规划和自然资源局推进土地出让工作。

是推进深圳湾超级总部基地项目建设完成城市设计和交通组织规划2项国际咨询招标;成立深超总平台公司——深圳湾区城市建设发展有限公司,发布统筹开发与运营专题研究招标预公告,协助指挥部年底前完成中央绿轴开工准备工作,力争年内动工。

是推进高新区北区升级改造项目建设。加强沟通协调,系统梳理高新区北区升级改造项目存在的问题,研究解决方案。鉴于该项目现阶段面临较多困难,全力推进片区统筹实施的条件和时机尚不成熟,南山区城市更新局建议待时机成熟后再推进相关工作。下一步,投控公司将协调市国资委及政府相关部门,明确深圳湾科技公司的实施主体资格。

是推进高新工业村城市更新项目建设项目产业规划已经南山区科创局审核,深圳湾科技公司正积极协调政府相关部门将原005地块内部道路广场和0084地块纳入更新范围。同时,与南山区政府协商,就项目实施主体资格问题共同报请市政府协调解决。

是推进体育中心升级改造建设项目。加强与政府相关部门、人大代表、政协委员的沟通,积极推动项目进展;积极协助市文体旅游局完成各项前期工作,制定落实高效可行的工期计划。6月中旬,已制定体育馆拆除方案、重大舆情应对方案,启动“交通影响评价”、“环境影响评价”、“BIM标准咨询”等5项课题公开招标。完成施工围挡搭建及难点租户清理工作,加快推动体育馆整体拆除,并启动新体育馆的基坑支护建设。

3.针对“‘双百行动’、对标淡马锡改革力度不足,经营班子市场化选聘,契约化、任期化管理,市场化薪酬激励机制,混合所有制改革等重点改革任务推进缓慢”的问题。

一是加快推动授权放权。按照对标淡马锡和“双百行动”综合改革部署,围绕国有资本投资公司和科技金控平台的功能定位,加快授权放权事项研究认证,积极与市国资委沟通协调授权放权事项审批,力争尽快批复实施。按照市国资委的批复,区分商业类、功能类、公益类的功能分类,区分上市公司和非上市公司,结合企业实际投资经营状况,加大对所属企业的投资授权力度。同时,督导所属企业进一步完善公司治理制度,规范决策流程,提高决策水平,确保下放的权力接得住、用得好。

推进经营班子市场化选聘工作制定企业经营班子市场化选聘工作指引,“一企一策”制定所属企业市场化选聘和契约化管理方案。组织综交院、投控东海等条件较为成熟的企业启动市场化选聘,力争2020年前完成商业类企业经营班子市场化选聘。按照业绩导向、激励与约束并重的原则,完善市场化选聘高管人员薪酬激励和契约化管理制度。

加快建立市场化薪酬激励机制。健全公司董事会对高管人员的考核机制,将绩效考核结果与薪酬收入挂钩,改变简单与主要负责人直接关联的系数挂钩方式,强化绩效考核的激励约束。对标市场优化本部员工薪酬和业绩考核体系,力争今年8月份完成。全力推进所属企业长效激励约束机制建设,以超额利润为激励奖金来源,挂钩战略目标达成情况,设计分期递延、回拔等约束方式,制定长效激励约束方案。目前,方案已初步获市国资委认可,公司将继续与市国资委沟通,力争尽快获批实施。

加快所属企业混合所有制改革制定2019年混改工作计划,力争年内完成深总院、深投环保混改,修改建安集团混改方案,推动国贸物业现金收购投控物业;研究探索深圳湾科技公司、城建集团的混改实施途径;研究论证盛腾科技、九洲旅行社、环科中心等存量三级企业的混改可行性;鼓励新设立企业采取混合所有制形式。

4.针对“原政府部门所办企业、事业单位转制改革深化不够,部分单位至今高度依赖原主管主办部门业务生存;部分企业市场化转型不彻底;部分企业利用承接的原单位转移的一些公共服务职能谋取利益。如,目前有2家企业采用原单位共管模式,有11家委托原单位管理,市投控对这些公司实际上未进行管理监督。又如,市对外经济贸易中心,原是市经信委下属事业单位,改为公司后基本没有开展市场经营活动,上百名员工依赖原单位购买服务、存款利息和物业出租收入生存,组织架构、薪酬体系等一直沿用事业单位管理模式”的问题。

一是推动原划转企业转换经营机制。进一步调整原划转企业的组织架构和人员编制,在维护好原有业务、提供更好更多服务的基础上,积极开拓新业务、新市场,加快市场化转型。对妇儿中心历史遗留问题,投控公司已与政府相关部门协商了解决方案。对市属22所公办幼儿园划转问题,投控公司正加紧与市教育局沟通,积极配合推动相关工作,力争今年8月份将幼儿园顺利移交。对10家期刊杂志社政策和资金支持不足、管理体制机制不顺、历史遗留问题难以解决等问题,投控公司积极与市委宣传部沟通,争取早日理顺管理关系,解决好企业长远发展问题。

进一步优化共管、企业管理模式。起草《委托管理企业国有资产监督管理办法(共管)》,进一步理顺投控公司、受托单位、委托管理企业各方权责和关系,提高委托管理监管力度。同时,积极向市有关部门沟通汇报,争取根据不同单位的性质特点,进行产权与管理归口移交,最终实现产权与管理、责任的统一。近期,市人大培训中心已结束共管模式,正式纳入投控公司管理序列。

督导市对外经济贸易中心整改存在问题近期,对外经济贸易中心修订《三年发展规划》,聘请中介机构优化部门职能和薪酬方案,于5月底完成部门名称和职级名称“去事业单位化”调整;加强制度建设,修订首批12项制度;制定实施市场化业务拓展方案,大力开拓新市场、新业务,挖掘股东的展览业务优势,开辟展览产业链条业务。5月1日起,对外经济贸易中心已停止向参加广交会企业收取办证服务费和系统服务费。

(二)对“理论学习抓得不紧,基层党建工作存在薄弱环节”的整改

5.针对“落实理论学习制度不够到位,党委理论中心组学习不规范,集中研讨、个人自学、专题调研欠缺;一些下属企业党组织未执行“第一议题”学习制度;部分基层党支部“三会一课”走过场,甚至弄虚作假”的问题。

是加强党委理论中心组学习。配备中心组学习秘书,严格落实学习管理制度。制定实施2019年度投控公司党委理论中心组学习计划,全年安排专题辅导8次、集体研讨2次、专题调研多个;发放《习近平新时代中国特色社会主义思想学习丛书》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》等一批书籍供领导班子成员自学,进一步丰富中心组学习的内容和形式。近期结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,梳理12个学习研究课题,分工中心组成员牵头调研。

严格执行一议题制度扩大“第一议题”学习制度覆盖面,已实现系统各级党委会、党总支会、支委会全覆盖,将“第一议题”落实情况纳入年度党建专项考核必考项;严格要求各级党组织做好“第一议题”领学和讨论记录,党支部必须运用“深圳智慧党建”平台同步做好网上学习记录。近期,投控公司党委对所属企业“第一议题”落实情况进行全面普查,推动这项工作规范开展。

着力提升基层党支部会一课质量5月份,投控公司党委集中举办3期党建业务培训班,提升基层党组织负责人和党务工作人员的业务水平。同时,组织各直属党组织集中开展党支部规范化建设专项调研督导,对照《国有企业基层党支部标准化建设工作指引》,全面规范“三会一课”等工作;并督导各基层党支部将“三会一课”情况同步在“深圳智慧党建”平台记录,实现线上线下双备份。

6.针对“党建工作历史遗留问题较多,改制、清算企业的党组织和党员管理问题长期没有理顺,市奥康德集团、市西湖股份有限公司分别于2006年、2016年底实现国有股权完全退出,先科集团早已清算关闭,但党组织长期挂靠在市投控公司党委,没有及时调整,3家企业涉及的6个党委、36个党(总)支部处于休眠状态,254名党员长期游离于组织之外。参股企业市航运集团公司,党委挂靠在市投控公司,民营控股股东不管党建事务,日常仅有1名工作人员与市投控公司党委保持联系”的问题。

妥善处理历史遗留党组织和党员。加快排查处置失联党员,核实转出“空挂”党员,做到转走1个、处置1个、销号1个。截至目前,254名历史遗留党员已按规定处理240名。其中,转出121名,对119名失联党员给予“停止党籍”处置。西湖股份公司党委已于2019年6月成建制转出至罗湖区非公党委归口管理;撤销历史遗留的奥康德集团党委、先科集团党委及其所属各级党组织,将这两个党组织剩余的14名党员转入新设的历史遗留党员党支部集中管理,继续推进党员组织关系转出工作。

是推动理顺航运集团党委组织关系。经与民营大股东沟通协商,近期指导航运集团党委调整规范所属党支部设置,落实党组织负责人(已由1名党员副总经理牵头),配强党务工作人员,正常开展党建工作。同时,正在协调航运集团党委转至福田区非公党委归口管理。

7.针对“对发展党员工作领导不力,吸收党员思想、政治把关不严。一是个别申请人对党的宗旨性质、指导思想、基本路线认识糊涂,仍然被吸收入党。二是个别支部发展党员程序造假。三是有些新党员的思想汇报内容从网上照搬照抄,部分在十八大以后提交的汇报材料中,党的指导思想仍表述为邓小平理论、‘三个代表’重要思想,与时代发展脱节”的问题。

是严肃处理发展党员程序不规范、把关不严等问题。对“个别申请人对党的宗旨性质、指导思想、基本路线认识糊涂,仍然被吸收入党”所指的体育中心新发展党员张某某从网上整篇照抄入党申请书的问题进行了核查,责令张某某作出深刻检讨,加强党的知识学习,结合个人思想实际重新写入党申请书,延长其预备期一年;同时,责令该党员所在党总支、党支部及支部书记、组织委员、入党联系人和介绍人、相关党务工作人员作出深刻检讨,免去该支部书记和组织委员职务,对支委会进行换届选举,配强支部工作力量。对银湖会议中心第二、三党支部“遗失4名要求入党积极分子登记表、事后造假补填登记表”以及“第三党支部讨论曾某某为发展党员对象时会议记录过于简单,事后在讨论其他发展对象时伪造讨论曾某某的会议纪录,编造党员发言和会议决议”的问题进行核查,责令两个支部重新规范发展党员工作资料,并责令银湖会议中心党总支和第二、三支部及支部书记、组织委员、入党联系人和介绍人、相关党务工作人员作出深刻检讨,调整第三党支部换届支委成员候选人预备人选,原支部书记、组织委员不再作为人选。

对系统企业发展党员工作全面自查自纠。组织直属党组织对2014年至2018年间发展党员工作情况全面自查;并成立专项督查组,针对发展党员5个阶段25个流程78个工作要项,制定《专项审查表》,全面检查新发展党员及所有入党申请人员、积极分子和发展对象共477人的原始资料,对发现的问题一一指明并督促整改。公司党委对督查发现的突出问题进行通报批评,责成相关党组织专题研究、规范落实整改工作。对写思想汇报不认真(从网上照搬照抄或内容过于简单或字迹潦草)的发展对象,由其所在的党支部严肃批评教育,督促其加强党的知识学习,结合个人实际重新写思想汇报,确保真正做到思想上入党。

下发《关于进一步加强与改进发展党员工作的若干意见》。依据《中国共产党发展党员工作细则》、《中国共产党发展党员工作流程》、《深圳市发展党员工作指引》以及近年来上级党组织对发展党员工作的新要求,对系统企业发展党员工作作出规范性指引,进一步明确工作要求。

是举办专题学习和业务培训班。公司党委统一举办新发展党员党性修养专题培训班,近3年来系统发展的223名新党员进行党章党史、党规党纪再学习再教育,从政治标准、思想入党方面“回炉再造”。同时,先后3期对系统企业党办主任、党支部书记和专兼职党务工作人员224人开展“发展党员实务”等专题业务培训,切实提升系统广大党务工作者队伍的业务水平和工作能力。

8.针对“执行干部监督制度不严格。有的单位中层干部没有人事档案也受到重用,有的单位提拔干部未经考察程序,有的单位拟提拔人选自己参与考察自己;有多名干部的虚假文凭未及时清理;一些干部个人重大事项未及时、如实向组织汇报”的问题。

一是逐个查清和纠正存在问题。1)对“有的单位中层干部没有人事档案也受到重用”所指的中开院童某某提拔副部长的情况进行了核查,责成中开院安排专人陪同当事人前往原公司档案库中找回了人事档案(童某某大学毕业20年,入职中开院后工作表现突出,仍留任副部长)。(2)对“有的单位提拔干部未经考察程序”所指建安集团2017年以来的中层干部选拔工作进行了核查。经查,建安集团中层干部选拔全部是采用竞聘上岗方式,设置了动议、发布公告、报名、资格审查与公示、竞聘演讲与民主评议、面试、党委研究任职、公示、印发聘任通知等程序,但未设置专门的考察谈话环节,程序不完备。已责令建安集团深刻检讨存在问题,修订完善选拔任用工作制度。(3)对“有的单位拟提拔人选自己参与考察自己”所指投控物业公司张某某任用情况进行了核查。经查,投控物业未严格落实干部任用回避规定,安排张某某参加考察组,虽然未参与考察自己,但参与了同一批次其他拟提拔人选的考察工作。在形成张某某的考察材料时,工作人员又不严谨,直接复制粘贴全体考察组名单,造成张某某“自己考察自己”。已责成投控物业党委和人力资源部深刻检查,杜绝类似问题再次发生。(4)对“有多名干部的虚假文凭未及时清理”所指系统内部分管理人员有美国国际东西方大学学历的情况进行了核查。目前,已根据市委组织部电话通知要求对该学历清理完毕,不再作为在职教育学历,仅作为培训经历。同时,对近三年系统企业干部任用情况进行了全面排查,没有发现因取得该校学位证书而获得提拔的情况。

二是全面规范系统企业干部选拔任用工作制度,加强日常监督。已根据上级规定,制定系统企业干部选拔任用工作指引,进一步明确组织选拔、内部竞聘、市场化引进等多种方式的工作程序,以及档案审查、廉政审核、任职回避等方面的工作规定。从4月30日起,全面实行中层干部选拔任用备案管理制度,系统直管企业任用中层正职和下属企业主要负责人,一律先报投控公司备案审查。

三是深入开展人事档案专项审查工作。制订人事档案和人力资源信息系统自查清单,组织各企业对中层以上管理人员人事档案、人事信息全面清查。截至目前,大多数企业已完成相关自查工作、提交自查报告。下一步,投控公司将继续推进专项检查工作,并组织专题培训。

细致抓好重大事项请示报告工作。近期下发《关于进一步严格执行重大事项请示报告制度的通知》,进一步明确重大事项请示报告的内容、程序和责任,建立和实施重大事项请示报告清单;健全党员领导干部民主生活会报告个人重大事项机制。全面推行入职承诺制度,要求社会招聘引进人员如实填写相关个人信息。严格落实领导干部报告个人有关事项的相关规定,每年按规定认真组织企业领导干部如实填写上报《领导干部个人有关事项报告表》。

(三)对“政治意识不够牢固,落实意识形态工作责任制存在死角”的整改

9.针对“意识形态阵地党的领导弱化。在10家期刊杂志中,6家没有党组织,4家有党组织的管理也不到位。如深圳青年杂志社2009年从团市委划转市投控公司,其党支部及4名党员组织关系一直未随之划转,无法开展正常的组织生活,党费只能由其中1名党员代收代管,10年无法上缴组织,支部活动只是偶尔自发进行”的问题。

强化期刊杂志意识形态工作。推动相关期刊杂志企业建立领导班子每月定期学习政治理论制度,进一步提升期刊企业负责人的政治理论素养,确保正确的舆论导向;健全期刊杂志意识形态管理制度体系,制定期刊杂志编辑出版流程管理规定、意识形态工作应急预案,形成长效机制。

理顺期刊杂志党组织关系。近期协调完成深圳女报杂志社3名党员、深圳青年杂志的4名党员和红树林杂志社的5名党员转入手续,分别独立成立党支部,纳入投控系统党组织管理;深圳住宅与房地产杂志社5名党员单独成立党支部,隶属深投文化党委管理;特区文学杂志社的1名党员纳入深投文化党委下属党支部管理;单独成立深圳体育风尚传媒发展有限公司党支部,隶属体育中心党总支管理;信息技术时代杂志社的1名党员纳入深圳湾科技公司第一党支部管理;深圳经理人杂志和开放导报杂志的党员,纳入综合开发研究院党组织管理。特区经济杂志社的2名党员因个人档案(含党籍档案)丢失,党员身份无法确认,其主管的深投教育公司党委正在寻找和确认。截至目前,10家期刊杂志的党组织和党员已基本纳入正常管理的轨道。

10.针对“个别企业领导政治敏感性不强,管理不到位,出租的某物业被他人用做素菜馆,该馆陈设俨如佛堂寺庙,且经常举办宗教活动”的问题。

一是及时依法拆除某物业素菜馆相关陈设。由该物业产权管理单位、出租管理企业组成联合工作小组,第一时间向宗教事务管理部门、属地街道、公安部门等报告,共同到现场确认事实。5月12日夜间(即巡察反馈意见后第5天),政府执法部门完成了对佛堂陈设的拆除,撤换所有广告招牌涉及“禅堂”字样。5月13日和5月20日,市民宗局、福田区民宗局、福田公安分局、福田街道办、深投发展公司先后两次联合进行专项复查,整改符合相关要求。

二是对物业主管企业开展诫勉谈话对深投发展公司领导班子进行批评提醒,要求班子及成员进一步提高政治敏感性,牢牢掌握党对意识形态工作的领导权、管理权。

三是加强企业出租物业涉意识形态工作的管理。对系统出租物业涉宗教问题进行了专项检查,修订《所属企业物业租赁经营管理工作指引》,要求系统企业严格审查承租方的商业信誉和具体背景,从源头把好意识形态关口;建立承租户及其股东、实际控制人的禁入制度和清单,全面杜绝各类敏感业态;完善租赁合同条款,将落实意识形态工作责任制纳入承租人履约评价体系和物业日常巡检工作范围,从制度层面加强意识形态管理。

(四)对“两个责任落实不到位,四风问题屡禁不止”的整改

11.针对“监督机制不健全,‘两监’履职担当不够。一是纪委‘三转’不到位,下属企业纪委书记大多数由党委副书记兼任,分管多项工作,不能聚焦主业,纪委书记兼任监事会主席的改革推进缓慢,对未设纪委的企业如何完善监督机制缺乏探索研究。二是不够重视‘两监’队伍建设,‘两监’职务搞照顾性安排,‘两监’履职不动真格,有的监事会主席长年不向市投控公司报送专项报告,有的财务总监长期未到过驻点单位”的问题。

加强监事会主席队伍建设。加快推进系统企业纪委书记兼监事会主席体制改革,选拔一批政治素质高、业务能力强、敢于担当负责的干部充实到企业纪委书记、监事会主席队伍。加强培训和业务交流,切实提高监事会主席队伍的履职能力和水平。出台实施《外派企业监事会主席履职记录制度》等制度,编印《纪委书记、监事会主席监督工作指引手册》,进一步明确监事会主席的权责义务和工作规范,优化监管模式和工作考核机制。

二是加强财务总监队伍建设。深化监督和管理并重的财务总监工作模式改革,修订《财务总监管理办法》,进一步规范财务总监的履职行为和工作程序;出台实施《外派企业财务总监履职记录制度》制度,对财务总监日常履职工作记录进行抽检;建立财务总监工作报告评分系统,落实工作报告评分制度,优化考核机制。对财务总监进行谈话提醒,防止履职不认真、不到位,特别是提醒兼任多个企业财务总监的要经常到兼职企业履职。

三是提高系统企业“两监”监督效能。完善“六位一体”大监督体系,统筹调度“两监”资源,建立纵向贯通、横向协同的监督机制,增强监督工作合力。组织“两监”开展课题研究、监督检查、专项督查等工作,目前已推动系统企业监事会主席开展“混改企业监督机制”课题研究,组织系统企业财务总监进行财务管理交叉检查。

12.针对“部分酒店慷公家之慨,挥霍国有资产。2016年至2018年,五洲宾馆中层副职以上干部在自助餐签单消费,向有关单位和人员送出大量的自助餐券、房券、康体卡,此外该宾馆在其它酒楼大量开支接待费用。银湖会议中心2016年至2018年,购买茅台酒和高档香烟用于公款消费或被私下处理。巡察发现后,该中心领导连夜召集员工篡改相关进销存台账数据,并找在银湖中心承揽工程的负责人为茅台酒买单,又让承建商购买香烟入库填数,企图掩盖事实真相,对抗巡察”的问题。

推进五洲宾馆相关问题整改目前,五洲宾馆已取消“中层副职以上管理人员在自助餐厅签单消费”规定;对以个人名义送出的康体卡进行全面清理,能追回的追回,不能追回的由个人垫付费用;对宾馆现有卡券以及追回的卡券一律封存;严格规范宾馆自有产品的赠送管理,使用范围限定在营销业务范围;修订《业务招待费管理办法》,严格事前审批,严控招待费用支出。同时,修订了党建、行政、人力资源、财务管理、市场营销、工程建设、安全生产、内部控制、物品采购、物业出租等“一篮子”规章制度,促进宾馆运营管理规范化。五洲宾馆党委书记、董事长已在本企业领导班子会上作深刻检讨;相关责任人在中层人员会上作了检讨,受到扣发奖金、调整岗位等组织处理。

二是推进银湖会议中心相关问题整改对公款消费或私下处理的茅台酒、高档香烟,已由银湖会议中心领导班子成员个人补交全部费用;如数退还了他人为茅台酒买单和入库填数香烟所涉款项费用;修订《业务招待费用管理办法》,严格事前审批,严控业务接待费用支出。银湖会议中心党总支书记、总经理在本企业班子会上作了深刻检讨。接下来,投控公司纪委将会同上级纪检监察机关对其进一步追责问责。

三是开展相关专项整治工作。公司纪委会同财务、审计等部门,对酒店类企业赠送礼券、签单消费、消费高档烟酒等进行了专项检查,进一步规范酒店企业从业行为。同时,面向系统企业深入纠治“四风”,聚焦贯彻落实上级决策部署、联系群众和服务企业、履行职责担当作为、发文办会检查调研、落实中央八项规定精神等方面清查和整改存在问题,整治“天价烟”背后的“四风”问题,推进作风建设再深化。制定《纪检监察监督检查制度》,促进监督检查常态化制度化,不断压实“两个责任”。

13.针对“因公出国费用严重超标。抽查投控公司领导班子成员近三年因公出访欧美团13批,开支超财政部、外交部相关规定,且部分开支没有凭实据报销”的问题。

一是对公司本部出国经费开支情况全面核查,追回不合理费用。经查,公司本部近三年出国经费中,机票、住宿、伙食、保险、翻译费和退换机票、改签费等费用,都是按原始票据报销的;国外城市间交通费中部分缺少原始票据,对这部分费用予以追回,由参团出访的公司领导、中层管理人员承担管理责任。

二是组织系统企业对因公出国经费开支情况全面自查和专项督查。对发现的个别企业部分公务出国团组实际报销费用超预算、出国相关费用报销未附行程单等问题进行了立查立改。

三是修订完善差旅管理办法。根据财政部、外交部及省、市有关规定,结合公司关于企业负责人履职待遇业务支出、费用管理等规定,对因公国内外差旅的费用标准、报销流程等事项做进一步明确和规范。同时,明确综合管理部门作为因公出国事务归口管理部门,会同财务、人力资源部门,落实管理责任,加强对因公出国事务的统一管理。

四是公开选聘出国商旅服务供应商。面向社会公开招标,选取3家资质过硬、经营规范、服务优良的旅行社,组建投控公司出国服务供应商库,并要求系统企业公开招标供应商,或参用投控公司本部供应商库,规范出国服务商的选定和使用。

14.针对“公务接待违反中央规定。系统内普遍存在接待未附接待函、报销未附接待清单的问题,有的单位仍然存在上茅台等高档酒水的情况;深圳湾科技公司将所购酒水以“特饮1至特饮8”的代号入账,以规避检查”的问题。

一是完善业务招待费管理办法。进一步规范事前审批流程、接待标准、酒水使用、陪同人数、报销手续等,明确公务接待宴请原则上不提供酒水,商务、外事接待杜绝使用高档酒水。无《业务招待事前审批表》(公务接待无被接待单位来函或来电记录单)的一律不予报销。

二是杜绝用高档酒接待。投控公司本部严格落实规定,公务接待和商务接待一律杜绝用高档酒水。对深圳湾科技公司接待酒水以“特饮1至特饮8”代号入账情况进行了核查,经查,“特饮1至8号”所指酒水分别为澳洲红酒、杜勒红酒、格菲红酒、泸州老窖、天之宝(系统企业自产)、红花郎、二锅头、习酒,除习酒单价580元超标外,其余酒水单价都在500元以下。已责令该公司不得再采购单价超过500元的酒水,并严格执行采购管理办法,规范物品采购入库的登记管理。

三是开展专项检查督查。采取派驻系统企业财务总监交叉检查的方式,全面检查企业业务招待、会议培训、公务差旅等涉及事前审批的事项,发现费用报销未附明细清单和事前审批环节缺失的,公务接待未附接待函、业务接待事前审批信息不详实或报销未附明细清单的,严格督促整改。同时,指导企业完善相关管理制度。

15.针对“个别领导干部对标中央不自觉,违规超标准装修办公用房。市城建集团领导在中央对领导干部办公用房标准三令五申并加强监督检查的情况下,仍于2017年5月决定对董事长、总经理办公室进行超标准装修,随后又进行所谓改造,造成经济损失,引起群众强烈不满”的问题。

一是责令城建集团相关责任人严肃检讨。责成城建集团成立由集团分管领导牵头的专项工作小组,通过查阅资料、约谈相关责任人等方式开展调查,向投控公司党委递交“超标准装修办公室”问题书面检查报告,并责令相关负责人共4人作出深刻书面检讨。投控公司纪委对城建集团“超标准装修办公室”等问题进行通报批评。

二是加强对系统企业领导干部办公用房的动态管理。重点加强对新装修领导干部办公室的管理,确保不出现超面积配备、超标准装修问题。加强对兼职企业领导干部办公室、退休干部办公室的管理,确保不出现多处配备办公室及离退休领导干部占用办公室等问题。

16.针对“个别单位车辆管理松懈,维修费用畸高。城建集团本部现有在用公车5辆,上述车辆2016年至2018年维修费110万元”的问题。

一是追回不合理费用公司纪委督促城建集团全面清查车辆维修帐单,查明相关问题,追回不合理费用46.33万元。

二是堵塞公车管理漏洞。督导城建集团修订《公务车辆管理办法》,全面规范公车维保申请及费用报销流程;重新公开招标车辆维修点,拟建立车辆维修供应商备选库,形成定点维修服务质量检查和评价机制;公开集团定点汽修厂信息,对集团领导个人用车进行备案登记,规定不得在定点汽修厂维修保养;加强对司机队伍的教育监督,开展司机岗位称职程度专项考评,并纳入年终考核。公司纪委对城建集团公车管理问题通报批评,督促系统各企业吸取教训,完善公车管理制度,坚决堵塞漏洞。

三是严肃追究相关人员责任。责成城建集团党委作出深刻书面检讨;责成城建集团分管的副总经理、办公室主任和城建实业公司总经理作出深刻书面检讨;对城建实业公司办公室主任予以免职处理;对公款支付私车维修费的相关责任人,进行戒勉谈话。投控公司纪委还将对该问题进一步调查核实,并根据核查情况严肃追究相关人员的责任。

(五)对“风险意识不强,对系统内各类风险防控工作领导不够有力”的整改。

17.针对“下属中介机构招标管理漏洞百出。下属市国际招标公司代理政府指定交易平台之外的招标采购业务。该公司专家管理不规范,可抽取的专家面狭窄,容易造成被围猎;部分项目刻意在节假日期间发布招标公告或缩短公告时间,控制信息知情面,排斥潜在投标人;评标现场舞弊现象突出,业主和专家、专家和专家、国招工作人员和专家之间互相讨论,场内场外联络沟通,专家之间互相对照选项,对不同意见施加压力,进而影响评标结果”的问题。

一是成立联合工作组开展专项调研和督导。在深入查找问题和原因的基础上,督促国招公司及时制定整改工作方案,明确整改措施、完成时限和责任人,切实加强组织领导,保障整改工作按期推进。投控公司纪委多次约谈国招公司主要领导,详细了解整改工作进展和存在问题,对整改工作进行经常性督导。

二是完善招投标工作机制。督导国招公司按照国家、深圳市有关规定,严格执行招标公告周期,统一规定招标项目的投标人报名期限“不少于5个工作日”,确保招标项目公开公正。着手完善专家库管理制度,明确专家不良行为负面清单,建立动态考核淘汰机制,预计10月底前完成。今年年底前,拟通过公开招募、邀请推荐、校企合作等方式,进一步充实专家库;升级专家抽取系统,建立轮空机制,解决部分专家评委抽取频率过高的问题。此外,将结合国家全流程电子化招投标建设推进情况,探索异地评标机制。

三是加强制度和纪律建设。督导国招公司进一步规范业务部门工作指引,加强重点业务学习培训,定期开展业务能力测试;进一步细化《评标工作指引》,建立评标现场负面清单管理机制;整改评标场所,设立安全封闭的评标区域;加强评标现场监督管理,详细记录评标区管理日志,严肃评标现场纪律。建立对国招公司招标业务平台定期检查机制,确保各项业务规范开展。

18.针对“部分单位内部财务管理混乱。一些企业大量业务支出无真凭实据,甚至虚列开支。如水规院在2015年至2018年支出的专家咨询费,多数付款无专家签收,列支项目五花八门,部分支出不能解释资金真实去向。又如,近3年来城建集团东莞御城房地产公司(负责开发东莞塘厦御城花园项目)虚报加油费;员工食堂开支、业务招待费开支中,连号发票、无购物清单、拆分报销等问题突出”的问题。

一是严肃核查和规范水规院专家咨询费督导水规院逐单逐笔核查2015年至2018年支出的专家咨询费,对无法补充证据、项目列支不合理的费用,由公司领导班子和中层干部承担管理责任,于6月底前退回款项;责令负有直接责任的17人作书面检查,收回此17人在2015年至2018年的各项荣誉并取消2019年度评优资格。指导水规院完善财务制度,充实财务专业力量和核心骨干,整合监事会、纪检监察室、审计部、安全办、法务等监督力量,加快建立“六位一体”大监督体系。

二是对规划设计类企业开展全面检查整改。结合水规院专家咨询费中存在的问题,组织深总院等规划设计类企业对2015年以来的专家咨询费支付事项进行全面检查,对发现的专家咨询费未制定标准、费用科目使用不规范、个别费用无明细清单等财务问题,责令企业立行整改;同时,通过设立专家咨询费支付标准,规范财务账目使用,严格费用报销凭据要求,加强各项费用的制度化、规范化、精细化管理,防范违反财经纪律的行为。

三是全面清查和纠正城建集团东莞御城房地产公司存在问题。对该公司2015年至2018年公务车辆油费科目全面清查,追回不符合规定报销的加油费1.93万元,责令公司领导和相关责任人作书面检讨,完善公务车辆管理制度,建立车辆使用台账,对公务车油卡严格管理;制定省内异地项目外派员工交通费管理规定,禁止报销个人车辆油费。对该公司近三年业务招待费、员工食堂开支情况全面清查,责令该公司立即纠正“固定酒店接待,集中结算报销,导致连号发票报帐”和“在小店采购食材,报帐无购物清单”的问题,完善财务管理制度。

四是组织系统企业开展财务自查。组织系统企业对近3年业务招待费、公车购置及运行维护费、国内差旅费、会议费、培训费等使用管理情况全面自查,对照巡察反馈意见纠正相关问题。公司本部组织力量对银湖会议中心等21家企业自查整改情况进行了检查验收;对高新投等13家企业的财务制度、资金管理、财务管控、费用管控等财务工作进行了专项检查。近期将进一步抓好财务人员培训,提高专业技能。加大财务监督力度,优化和规范业务流程,用好OA、EAS、全成本管理等信息系统,加强日常监督,确保企业各项经济活动规范有序。

五是加强系统企业财务制度建设。修订完善财务基础工作指引,制定系统企业财务审批权限管理工作指引,细化更新全系统企业的财务基础工作规范,明确财务事项管理和会计基础工作要求等,确保各项财务工作规范有序,严防弄虚作假;修订投控公司本部费用管理规定,加强会议费等各项费用的合规管理,规范管理专家评审费。督导系统企业修订完善财务管理制度,严格规范费用报销,严禁连号发票、拆分报销,发现问题严肃追究财务人员的责任。

19.针对“安全生产监管不到位。一些企业发生安全生产事故后,未及时报告,未编制生产事故档案。如,水规院在2015年至2018年,发生管线损毁、工伤等安全生产事故19起,赔偿损失77万余元,项目负责人未及时统计上报,将赔偿、处罚费用隐藏在其他开支中,逃避安全生产责任追究”的问题。

一是督导水规院完善安全生产责任体系。成立以董事长和总经理为双主任的安全生产委员会,修订安全生产管理制度和事故应急救援、调查处理规定,制定安全费用管理办法,建立生产安全事故档案,理顺安全事故信息报送流程。追究2015年至2018年有关安全事故的责任人责任,按规定对水规院主要负责人的年度经营业绩考核予以扣分。

二是全面推进系统企业安全生产标准化、规范化建设。近期,推动40家系统企业创建安全生产标准化体系,开展“双重”预防机制建设;建成并正式启动系统企业安全生产信息化平台;组织所属企业安全生产相关负责人及技术骨干等约150人培训;举办安全事故信息报送培训。

三是开展工程建设安全管理提升行动。统一制定实施方案,从层层压实各方主体责任、提升工程项目管理水平、履行法定工程建设程序、提升技术创新能力、构建双重预防机制、实施安全文明施工标准化、加强小散工程和零星作业安全生产统管、提升安全生产和应急管理基础水平、健全监督管理机制等九个方面,组织相关企业全面提升工程建设安全管理。

四是加强安全生产督导检查。2019年上半年共委派安全专家129人次,领导带队检查23次,“四不两直”检查49次,专项检查12次,印发通报7份,督促整改隐患280余处。多次对建安集团施工现场、体育中心改造提升项目、银湖会议中心综合改造提升项目、深物业所属泰新利公司御品花园深基坑、妇儿中心消防安全等领域开展督导检查,严防安全事故。

20.针对金融企业投融资项目风险管理不严。高新投公司有关部门在项目管理中风险意识不足,存在‘以贷养贷掩盖或延缓风险暴露’、‘业务经办部门尽职调查不深入’‘领导、管理部门审核把关不严’、‘拆分项目金额规避董事会评审决策’等问题。如为某建设集团出具反担保函业务,该公司2012年至今多次被纳入被执行人和失信档案,但客户经理在审批系统中标注‘无诉讼’,最终获得层层签批通过。在保函到期、风险显现后,为维护客户关系,继续为保函续期。目前,该项目因合同纠纷被起诉到法院”的问题。

严肃整改高新投项目管理风险意识不足的问题。督导高新投全面梳理“借新还旧”项目,重点关注异常情况,做好风险预案,积极化解潜在风险;优化内部制度,规范业务流程,重点落实关联授信总额控制要求,推进落实各业务品种的尽职调查和风控审核,严格执行岗位分离,实现岗位之间相互制约;制定总额度管控制度,从严核定客户的关联授信总额度;完善项目评审,坚持“负面项目评审如实披露”原则,严格执行“负面信息一票否决制”,严把评审关;强化项目全流程检查监督,完善执行贷(投)后管理制度和规则;加强审计稽核职能,强化业务监管;推进信息化建设,完善线上风控体系,搭建线上业务平台。

二是整改高新投为某建设集团出具反担保函业务引起合同纠纷被诉至法院问题。责成高新投处理相关责任人,劝退该项目客户经理并扣除其奖金和风险保证金,对时任部长兼区域总监进行降职处理,并连续扣除其2年奖金;同时,督促高新投加强员工培训,规范业务流程,进一步严格项目审批。目前,高新投已将该案上诉至深圳市中级法院。

三是开展所属金融企业风险管理专项检查。组织高新投、中小担集团、国任保险、投控资本、天使母基金和投控东海6家所属金融企业就风险管理开展自查自纠;公司对高新投、中小担集团、国任保险和投控东海等4家企业防范金融风险情况开展专项检查,督促整改存在问题。

四是狠抓风险防控体系建设。由分管副总经理牵头开展专题研究,进一步建立完善系统金融企业风险管控机制。修订全面风险管理办法及风险限额管理工作指引,探索研究科技金融、科技园区和科技产业等板块风险管理举措;推进风险管理信息系统建设,加大风险管理的日常监控力度。


、牢牢抓住整改契机,推动企业改革发展上新台阶


在市委巡察办和第八巡察组的指导帮助下,投控公司党委紧盯问题、深挖原因,务实举措、狠抓落实,经过两个多月努力,巡察整改工作取得了阶段性成效。但对照上级要求,对标先进企业,我们的工作还有不小的差距。下一步,投控公司党委将继续以此次巡察整改为契机,坚持问题导向,强化目标导向,深入把整改工作抓实、抓细,推动巡察整改成果制度化、长效化,推动公司改革发展和党的建设各项工作再上新台阶。

(一)进一步提升巡察整改的责任担当。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东重要讲话、对深圳重要批示指示精神,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,强化政治意识、责任意识,以持续深入推进巡察整改为重要政治任务,作为推动企业发展的有力抓手,久久为功。

(二)深入查改问题、补齐短板。以巡察反馈意见为指导,结合主题教育,继续深入开展调查研究、认真检视问题,抓好专项整治。对已完成整改的问题,将适时组织“回头看”,坚决防止问题反弹;对还需要一定时间整改到位的问题,建立台账,明确责任,定期督办,充分传导压力,确保在规定时间内整改到位;对影响全局和长远、需要长期坚持整改的事项,紧盯不放,一抓到底,务求实效。

(三)切实用制度巩固整改成效。坚持立足当前和着眼长远相结合,加强对巡察整改措施的研究和运用,着力构建系统完备、衔接配套、有效管用的制度体系,全面提升企业规范化管理水平。对已制定的制度措施,坚决抓好贯彻执行;对仍在研究修订的,加快工作进度,确保尽快出台实施。

(四)推动企业改革发展上新台阶。按照市委市政府和市国资委的部署,抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇,以“存量优化”、“增量优质”为工作主基调,全力以赴稳增长、促改革、防风险、抓落实,勇当国企改革尖兵,加快建成国际一流国有资本投资公司和科技金控平台,为深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例作出新的更大贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:83883915;邮政信箱:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦20楼;电子邮箱:xxd@sihc.com.cn。





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2019年8月16日

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